本公司及董事会全体成员保证公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、 误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连 带法令责任。
4.宣布董事会议告诉的时刻和方法：2025年2月20日以邮件方法宣布 5.会议主持人：董事长
本次董事会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 规章的规则。
为实在反映公司的财政状况和财物价值，公司依据管帐方针的相关规则，对存货财物进行了减值测验。依据测验效果，依据慎重性准则，对存货财物计提减值预备算计 1,138.76万元。
公司本次计提减值预备事项遵循并契合《企业管帐准则》和公司相关管帐政 策的规则，依据充沛，表现了管帐慎重性准则，契合公司实在的状况。本次计提减 值预备后，能愈加客观公允地反映公司财政状况、财物价值及运营效果，使公司的管帐信息更具有合理性。
《2024年内部审计作业陈述》系统梳理了公司2024年度审计作业效果，经过多维度数据分析展示了审计监督在危险防控、流程的优化及合规办理中的及其重要的效果。陈述依据对2024年要点范畴审计的深度总结，立异构建了“危险导向+价值发明”双轮驱动的2025年审计作业结构，着力提高审计监督的前瞻性与穿透力，为公司完成高水平质量的开展供给坚实保证。
《2024年度内控系统作业陈述》系统总结了公司2024年度内控作业成效，首要包括内控作业组织领导、准则履行、危险防控、缺点整改等中心环节。2025年，公司将继续稳固内控建造效果，继续完善内控准则系统、深化内审监督功能，逐渐提高管理效能。
《2025年严重运营危险猜测评价陈述》旨在辅导公司做好2025年度严重运营危险猜测评价作业，提高危险早辨认、早预警、早处置才能，保证守住不发生系统性危险的底线.计划表决效果：赞同 6票；对立 0票；放弃 0票。
（五）审议经过《发动“精细铣镗床高端配备产业化中心要害制作才能提高项目之坐标级卧式加工中心子项目”收购立项的计划》
依据公司“精细铣镗床高端配备产业化中心要害制作才能提高项目”施行精装，推动发动“坐标级卧式加工中心”收购作业。此设备技能道路明晰，设备选型经过了充沛证明，收购预算严厉依照整体技改计划履行，收购方法挑选揭露商洽进行，契合公司收购办理准则要求。
（六）审议经过《发动“精细铣镗床高端配备产业化中心要害制作才能提高项目之高精度数控落地铣镗床子项目”收购立项的计划》
依据公司“精细铣镗床高端配备产业化中心要害制作才能提高项目”施行精装，发动“高精度数控落地铣镗床”收购作业。此设备技能道路明晰，设备选型经过了充沛证明，预算严厉依照整体技改计划履行，收购方法挑选揭露商洽进行，契合公司收购办理准则要求。
（七）审议经过《发动“精细铣镗床高端配备产业化中心要害制作才能提高项目之高精度数控全能磨床子项目”收购立项的计划》
依据公司“精细铣镗床高端配备产业化中心要害制作才能提高项目”施行精装，发动“高精度数控全能磨床”收购作业。此设备技能道路明晰，设备选型经过了充沛证明，预算严厉依照整体技改计划履行，收购方法挑选揭露商洽进行，契合公司收购办理准则要求。
（八）审议经过《“精细铣镗床高端配备产业化中心要害制作才能提高项目之高精度数控龙门镗铣床子项目”收购立项的计划》
依据公司“精细铣镗床高端配备产业化中心要害制作才能提高项目”施行精装，发动“高精度数控龙门镗铣床”收购作业。此设备技能道路明晰，设备选型经过了充沛证明，预算严厉依照整体技改计划履行，收购方法挑选揭露商洽进行，契合公司收购办理准则要求。
（九）审议经过《“数控精细机床制作及铸造晋级改造搬家建造项目”补缝地块（427.62㎡）土地竞拍立项的计划》
公司此次参加竞拍的补缝地块（427.62㎡）是“数控精细机床制作及铸造晋级改造搬家建造项目”用地的必要组成部分，公司将依据有关方针推动土地竞拍作业。